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反洗錢與金融業(yè)務(wù)知識考試

歡迎參加本次考試，請認真作答以下題目。考試結(jié)束后將顯示您的分?jǐn)?shù)、每道題的正確答案及解析。
1. 基本信息：
姓名：
單位：
2. 銀行機構(gòu)對風(fēng)險等級最高的客戶或賬戶，至少每（）進行一次審核。
3. （）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。
4. 金融機構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對機構(gòu)處（）罰款。
5. 我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。
6. 客戶身份證件過期且未更新，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
7. 反洗錢監(jiān)控名單庫由（）統(tǒng)一更新維護。
8. 中國人民銀行反洗錢現(xiàn)場檢查人員不得少于（）人。
9. 金融機構(gòu)客戶身份資料與交易記錄至少保存（）年。
10. 單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬大額交易報告起點為（）。
11. 支票的提示付款期限自出票日起（）日。
12. 電子商業(yè)匯票最長付款期限為（）。
13. 銀行承兌匯票手續(xù)費按票面金額（）收取。
14. 核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶須經(jīng)（）核準(zhǔn)。
15. 一般存款賬戶不得辦理（）。
16. 票據(jù)偽造是指（）假冒他人簽章。
17. 大額支付系統(tǒng)實行（）清算。
18. 個人信用報告異議申請通常（）個工作日內(nèi)回復(fù)。
19. （）依法對征信業(yè)進行監(jiān)督管理。
20. 應(yīng)收賬款質(zhì)押登記每次展期不超過（）。
21. 個人每年可免費查詢本人信用報告（）次。
22. 經(jīng)營個人征信業(yè)務(wù)機構(gòu)注冊資本不少于（）萬元。
23. 貸款卡實行（）年審制度。
24. 銀行匯票提示付款期限自出票日起（）。
25. 反洗錢臨時凍結(jié)措施不得超過（）。
26. 金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部審計應(yīng)（）開展一次。
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