新《反洗錢法》專題培訓(xùn)考試

本次考試共10道題，5道單選，5道判斷題，總分100分。請認(rèn)真作答。

1. 基本信息：

姓名：
部門：

2. 一般可疑交易的報告時限要求是發(fā)現(xiàn)后多少個工作日內(nèi)報告？

5個工作日10個工作日15個工作日20個工作日

3. 下列哪項不屬于可疑交易的可疑特征？

短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出相同收付款人頻繁大額交易資金流向與經(jīng)營/收入明顯不符金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金

4. 新《反洗錢法》擴大義務(wù)主體范圍后，新增了以下哪個主體？

銀行證券機構(gòu)保險機構(gòu)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商

5. 客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后應(yīng)至少保存多少年？

3年5年7年10年

6. 雙罰制下，單位未按規(guī)定履行客戶盡職調(diào)查最高可處罰款多少？

200萬300萬400萬500萬

7. 涉嫌恐怖融資的可疑交易應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后5個工作日內(nèi)報告。

對錯

8. 同一客戶在同一日內(nèi)的多筆交易累計達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，無需報告。

對錯

9. 客戶拒絕配合盡職調(diào)查時，金融機構(gòu)應(yīng)終止業(yè)務(wù)關(guān)系并報告可疑交易。

對錯

10. 虛擬貨幣交易因其匿名性，不屬于反洗錢監(jiān)管范疇。

對錯

11. 員工可以協(xié)助客戶拆分交易以規(guī)避報告限額。

對錯

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