焉耆縣新城路營業(yè)所5月反洗錢考試

本次考試旨在檢驗員工對反洗錢相關(guān)知識的掌握程度，考試題型包括單選題、多選題和判斷題，每題10分，總分100分。請認真作答。

1. 基本信息：

一、單選題（每題10分，共4題）

2. 洗錢是指不法分子通過各種方式掩飾、隱瞞什么的違法犯罪行為

合法收入及其收益上游犯罪所得及其收益正常經(jīng)營所得投資收益

3. 反洗錢工作中“了解你的客戶”原則不包括以下哪項

開戶必核驗業(yè)務(wù)必核實異常必排查為身份不明客戶提供快速服務(wù)

4. 網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢風(fēng)險的主要特征之一是

企業(yè)賬戶有真實經(jīng)營流水個人賬戶交易頻次極高，全天候不間斷交易資金交易內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營范圍相符現(xiàn)金交易較少

5. 對于虛開騙稅洗錢風(fēng)險，防控工作要求不包括

嚴格對公開戶準入審核企業(yè)存續(xù)期盡職調(diào)查日常賬戶交易監(jiān)測鼓勵批量開立個人賬戶

二、多選題（每題10分，共4題）

6. 反洗錢工作包括哪些舉措

客戶身份識別交易監(jiān)測風(fēng)險排查可疑交易上報合規(guī)宣傳管控

7. 崗位合規(guī)底線包括以下哪些內(nèi)容

嚴格落實“了解你的客戶”原則嚴守業(yè)務(wù)操作底線，嚴禁協(xié)助客戶拆分資金等堅持風(fēng)險早識別、早預(yù)警、早上報常態(tài)化開展客戶宣傳引導(dǎo)為客戶規(guī)避限額提供便利

8. 傳統(tǒng)重點領(lǐng)域洗錢風(fēng)險防控包括哪幾類

虛開騙稅網(wǎng)絡(luò)賭博毒品交易非法外匯交易合法投資交易

9. 毒品交易洗錢風(fēng)險的主要特征有

頻繁大額現(xiàn)金存入、分散存現(xiàn)、集中轉(zhuǎn)出資金流轉(zhuǎn)層級多、路徑復(fù)雜多人賬戶資金高度關(guān)聯(lián)、同步異動資金集中歸集、統(tǒng)一轉(zhuǎn)出交易對手固定且有合理往來

三、判斷題（每題10分，共2題）

10. 反洗錢就是金融機構(gòu)通過一系列舉措預(yù)防、遏制和打擊洗錢及相關(guān)非法金融活動的工作總稱

對錯

11. 對于網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢風(fēng)險，無需向客戶普及“兩卡”違法知識

對錯

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